নতুন দিল্লি [India], ডিসেম্বর 21 (ANI): আয়কর বিভাগ 18 ডিসেম্বর বিভিন্ন ব্যক্তি এবং তাদের ব্যবসায়িক সত্তার উপর অনুসন্ধান ও জব্দ অভিযান পরিচালনা করে, যারা সিভিল কনস্ট্রাকশন এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় জড়িত এবং উত্তর প্রদেশ এবং কর্ণাটকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে।
অর্থ মন্ত্রকের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কলকাতা ভিত্তিক একটি এন্ট্রি অপারেটরকেও অনুসন্ধান অভিযানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
“এটা পাওয়া গেছে যে সিভিল কনস্ট্রাকশনের ব্যবসার সাথে জড়িত বেশ কয়েকটি সংস্থা কোটি কোটি টাকার জাল ব্যয়ের দাবিতে জড়িত ছিল। ফাঁকা বিল বই, স্ট্যাম্প, জাল সরবরাহকারীদের স্বাক্ষরিত চেক বই সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক নথি পাওয়া গেছে এবং জব্দ করা হয়েছে। একটি কোম্পানির ক্ষেত্রে, কোম্পানির পরিচালকদের 86 কোটি টাকার অঘোষিত আয় ধরা পড়েছে। এর মধ্যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার অপ্রকাশিত আয় হিসাবে 68 কোটি টাকা স্বীকার করেছেন এবং কর দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। মালিকানা সংক্রান্ত উদ্বেগের ক্ষেত্রে, গত কয়েক বছরে 150 কোটি টাকার বেশি টার্নওভার সম্পর্কিত হিসাবের বই তৈরি করা যায়নি। অন্য একটি উদ্বেগের মধ্যে, এটি সনাক্ত করা হয়েছিল যে এটি তার রুট করার জন্য শেল কোম্পানিগুলির নালী ব্যবহার করেছিল। ব্যাখ্যাতীত আয় ও বিনিয়োগ। ১২ কোটি টাকার অব্যক্ত বিনিয়োগ শনাক্ত করা হয়েছে। অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি শেল কোম্পানিতে ১১ কোটি টাকার অব্যক্ত বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগ টাকা মূল্যের বেনামি সম্পত্তিতে s. ৩.৫ কোটি চিহ্নিত করা হয়েছে।” দেখা গেছে যে এন্ট্রি অপারেটর বিভিন্ন শেল কোম্পানী গঠন করেছে যাতে করে ভুয়া শেয়ার মূলধনের আবাসন এন্ট্রি রুপিতে হয়। 408 কোটি টাকা এবং জাল জামানতবিহীন ঋণ এসব শেল কোম্পানির মাধ্যমে ১৫৪ কোটি টাকা। তল্লাশি অভিযানের সময় হাওয়ালা লেনদেনের প্রমাণের যথেষ্ট পরিমাণ ডিজিটাল ডেটাও জব্দ করা হয়েছে। এন্ট্রি অপারেটর উপরের পদ্ধতিতে স্বীকার করেছে, এবং 5 কোটি টাকার বেহিসাবহীন কমিশন আয়ও প্রকাশ করেছে,” রিলিজ যোগ করেছে।
অর্থ মন্ত্রক বলেছে যে একটি বেঙ্গালুরু ভিত্তিক ট্রাস্ট এবং এর সাথে সম্পর্কিত সংস্থাগুলি অনুসন্ধান কর্মের আওতায় রয়েছে, এটি প্রকাশ পেয়েছে যে 80 লক্ষ টাকার পরিমাণের ট্রাস্ট ফান্ডের পরিমাণ অনাস্থার জন্য অনুদানের আড়ালে স্থানান্তর করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, ট্রাস্টিদের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য উপসাগরীয় দেশগুলির সাথে সংযুক্ত মারকাজু সাকুয়াফাথি সুন্নিয়া ট্রাস্ট এবং মারকাজ নলেজ সিটি ট্রাস্ট সহ কিছু কেরালা ভিত্তিক সংস্থার কাছে।
“এটি, প্রাথমিকভাবে আয়কর আইন, 1961-এর অধীনে ট্রাস্টের নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিধানের লঙ্ঘন নির্দেশ করে ছাড়ের দাবির জন্য, সেইসাথে, FEMA বিধানগুলি। প্রায় 10 কোটি টাকার ক্যাপিটেশন ফি সংগ্রহ সংক্রান্ত প্রমাণ নগদ, এবং ট্রাস্টের অ্যাকাউন্ট থেকে 4.8 কোটি টাকারও বেশি খরচ, ট্রাস্টিদের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য, গত 3 বছরে, সংগ্রহ করা হয়েছে।” অনুসন্ধান কর্মের ফলে হিসাববিহীন জব্দ করা হয়েছে। 1.12 কোটি টাকা নগদ।
আরও তদন্ত চলছে। (এএনআই)
.
