26 C
Kolkata
Sunday, August 14, 2022

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ মহারাষ্ট্র, ইউপিতে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান অভিযান পরিচালনা করে

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img


নতুন দিল্লি [India], জানুয়ারী 5 (এএনআই): আয়কর বিভাগ উত্তর প্রদেশে সুগন্ধি উত্পাদন এবং রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় নিযুক্ত দুটি গ্রুপের উপর অনুসন্ধান ও জব্দ অভিযান চালিয়েছে, বুধবার অর্থ মন্ত্রককে জানিয়েছে।

মন্ত্রকের মতে, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু এবং গুজরাটে তল্লাশি অভিযানের সময় 40 টিরও বেশি প্রাঙ্গণ কভার করা হয়েছে।

মুম্বাই এবং উত্তর প্রদেশে প্রথম গোষ্ঠীর প্রাথমিক অনুসন্ধানের সময়, এটি প্রকাশ পেয়েছে যে এই গোষ্ঠীটি সুগন্ধি বিক্রি, স্টক ম্যানিপুলেশন, করযোগ্য ইউনিট থেকে কর-তে মুনাফা স্থানান্তর করার জন্য অ্যাকাউন্টের বই ফাঁকি দিয়ে কর ফাঁকির সাথে জড়িত। অব্যাহতি ইউনিট, ব্যয়ের মুদ্রাস্ফীতি, ইত্যাদি

“বিক্রয় অফিস এবং প্রধান অফিসে পাওয়া প্রমাণ থেকে জানা গেছে যে গ্রুপটি ‘কুচা’ বিলের মাধ্যমে তার খুচরা বিক্রয়ের 35 শতাংশ থেকে 40 শতাংশ নগদে করে এবং এই নগদ রসিদগুলি নিয়মিত অ্যাকাউন্টের বইয়ে রেকর্ড করা হয় না। কোটি টাকা। বোগাস পার্টির কাছ থেকে প্রায় ৫ কোটি টাকার বুকিং কেনাকাটার প্রমাণও পাওয়া গেছে,” মন্ত্রক জানিয়েছে।

দোষী সাক্ষ্যের বিশ্লেষণে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে এত উৎপন্ন বেহিসাব আয় মুম্বাইয়ের বিভিন্ন রিয়েল এস্টেট প্রকল্পে, ভারত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) উভয় ক্ষেত্রেই সম্পত্তি অধিগ্রহণে বিনিয়োগ করা হয়।

“এটাও সনাক্ত করা হয়েছে যে গ্রুপটি স্টক-ইন-ট্রেডকে মূলধনে রূপান্তর করার জন্য 10 কোটি টাকার কর ফাঁকি দিয়েছে কারণ সংশ্লিষ্ট আয় ঘোষণা করা হয়নি। গ্রুপটি 45 কোটি টাকার আয়ও ঘোষণা করেনি। অবসর নেওয়া অংশীদারদের দেওয়া সুবিধাগুলি,” এটি যোগ করেছে।

মন্ত্রকের জারি করা প্রেস রিলিজ অনুসারে, দলটির প্রোমোটাররা কিছু অফশোর সত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এমন প্রমাণের প্রমাণও পাওয়া গেছে এবং জব্দ করা হয়েছে। যাইহোক, এই ধরনের অফশোর সত্তা তাদের নিজ নিজ আয়কর রিটার্নে রিপোর্ট করা হয়নি।

“অনুসন্ধানের সময় উদ্ধারকৃত প্রমাণগুলি থেকে জানা যায় যে অফশোর সত্ত্বাগুলি ভারতীয় প্রমোটরদের দ্বারা পরিচালিত এবং পরিচালিত হয়। এই ধরনের দুটি অফশোর সত্ত্বাকেও সংযুক্ত আরব আমিরাতে একটি করে ভিলার মালিকানা পাওয়া গেছে,” এতে বলা হয়েছে।

এটিও উন্মোচিত হয়েছে যে UAE থেকে গোষ্ঠীর অফশোর সত্তাগুলির মধ্যে একটি অত্যধিক প্রিমিয়ামে, গ্রুপের একটি ভারতীয় সত্তায় 16 কোটি টাকার অবৈধ শেয়ার মূলধন চালু করেছে, প্রেস নোটটি পড়ে।

“এই প্রাপক গোষ্ঠী সত্তাটি কলকাতা ভিত্তিক নির্দিষ্ট শেল সংস্থাগুলির কাছ থেকে অবৈধ শেয়ার মূলধনের আকারে আরও 19 কোটি টাকা পেয়েছে৷ এই শেল সংস্থাগুলির একজন শেয়ারহোল্ডার পরিচালক শপথে স্বীকার করেছেন যে তিনি একজন ডামি পরিচালক ছিলেন এবং বিনিয়োগ করেছিলেন৷ গ্রুপের প্রোমোটারদের অনুরোধে গ্রুপ কোম্পানির শেয়ার মূলধন,” এটি যোগ করেছে।

অন্য একটি ইউপি-ভিত্তিক গোষ্ঠীতে অনুসন্ধান অভিযানের সময়, প্রায় 10 কোটি টাকার নগদ লেনদেনের প্রমাণিত অপরাধমূলক প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং জব্দ করা হয়েছে। এটাও জড়ো করা হয়েছে যে গ্রুপটি তার তালিকার জন্য কোনো স্টক রেজিস্টার বজায় রাখছে না।

এখনও অবধি, 9.40 কোটি টাকার বেশি বেহিসাব নগদ এবং 2 কোটি টাকারও বেশি অব্যক্ত গহনা জব্দ করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক লকার সংযত করা হয়েছে এবং এখনও পরিচালনা করা হয়নি, মন্ত্রক আরও বলেছে।

আরও তদন্ত চলছে। (এএনআই)

.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here